內(nèi)容摘要：據(jù)泰媒披露，此次事件源于芭提雅某銀行職員涉嫌勾結(jié)電信詐騙集團(tuán)違規(guī)開設(shè)賬戶，涉案賬戶超百個(gè)，涉案資金累計(jì)達(dá)1.18億泰銖。目前警方已對15名首次入境即涉案的中國籍人員發(fā)布通緝令，中泰兩國正展開跨境執(zhí)法協(xié)作以徹查此案。
品牌出海網(wǎng)5月27日消息，近日，泰國社交平臺掀起關(guān)于"中國人銀行賬戶遭大規(guī)模凍結(jié)"的熱議，引發(fā)當(dāng)?shù)厝A人社群強(qiáng)烈關(guān)注。據(jù)泰媒披露，此次事件源于芭提雅某銀行職員涉嫌勾結(jié)電信詐騙集團(tuán)違規(guī)開設(shè)賬戶，涉案賬戶超百個(gè)，涉案資金累計(jì)達(dá)1.18億泰銖。泰國央行迅速采取行動，宣布將實(shí)施史上最嚴(yán)銀行賬戶監(jiān)管新規(guī)，通過強(qiáng)化KYC審查、建立風(fēng)險(xiǎn)分級機(jī)制、限制高風(fēng)險(xiǎn)賬戶交易等措施全面整頓金融系統(tǒng)，新規(guī)擬于2025年6月正式生效。值得警惕的是，中國社交平臺近期涌現(xiàn)"憑免簽即可在泰開戶"的廣告，引發(fā)泰國網(wǎng)民對開戶流程漏洞的擔(dān)憂。目前警方已對15名首次入境即涉案的中國籍人員發(fā)布通緝令，中泰兩國正展開跨境執(zhí)法協(xié)作以徹查此案。
免責(zé)聲明：以上"中泰聯(lián)手打擊跨境金融犯罪 泰國1.18億泰銖電詐案牽出銀行內(nèi)鬼"內(nèi)容和圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載僅為傳遞更多行業(yè)信息和交流之目的，著作權(quán)屬原創(chuàng)者所有，如有版權(quán)問題請聯(lián)系網(wǎng)站管理員刪除。