內(nèi)容摘要：英國公司注冊處宣布即將推行一系列全新的身份驗證流程，旨在嚴厲打擊利用公司實體進行非法活動的行為。成功注冊后，ACSP將收到一個數(shù)字賬戶一的身份號碼，用于為其客戶提交信息和進行身份驗證檢查。因此，對于有注冊英國公司計劃的賣家而言，應盡早行動，順應這一重要變革。
英國公司注冊處（Companies House）宣布即將推行一系列全新的身份驗證流程，旨在嚴厲打擊利用公司實體進行非法活動的行為。近年來，由于身份驗證流程的缺失，英國企業(yè)身份盜竊案件急劇上升，詐騙分子得以輕松設立欺詐公司，進而實施各種非法行為。為了應對這一嚴峻形勢，《經(jīng)濟犯罪和企業(yè)透明度法案》（ECCTA）將于2025年強制實施必要的身份驗證檢查流程，標志著企業(yè)運營規(guī)范與安全的一次重大變革。
01新流程覆蓋全面，分階段實施
根據(jù)新規(guī)定，無論是新任董事、具有重大控制權的人員（PSC），還是現(xiàn)任董事，甚至是代表公司行事的任何人員，都需要進行身份驗證。這一要求將從2025年秋季起開始強制執(zhí)行，首先針對新任命和新成立的公司。同時，Companies House將設立一個為期12個月的過渡階段，即至2026年秋季前，超過700萬的現(xiàn)任董事和控制人都需在此期間完成身份驗證。這一流程將作為年度確認聲明提交的一部分進行。
02驗證途徑多樣，便捷高效
為了方便相關人員完成身份驗證，從2025年4月8日起，相關人員將能夠通過GOV.UK One Login平臺，或者借助授權企業(yè)服務提供商（ACSP）向Companies House提交驗證信息。這一舉措不僅提高了驗證的便捷性，也確保了驗證過程的高效與安全。
03授權企業(yè)服務提供商的角色與責任
在新的身份驗證流程中，授權企業(yè)服務提供商（ACSP）扮演著至關重要的角色。所有第三方提供商都需要注冊為ACSP，才能提交信息并對其客戶進行身份驗證檢查。ACSP包括專業(yè)服務提供商以及信托和公司服務提供商等受法規(guī)約束的企業(yè)。
注冊為ACSP需要滿足一定的資格標準，如企業(yè)注冊申請人必須擔任高級職位，且企業(yè)必須在英國監(jiān)管機構(gòu)注冊。成功注冊后，ACSP將收到一個數(shù)字賬戶一的身份號碼，用于為其客戶提交信息和進行身份驗證檢查。同時，ACSP還需承擔持續(xù)向英國反洗錢監(jiān)管機構(gòu)注冊、通知公司注冊處信息變更以及保存記錄等法律責任。
在驗證客戶身份時，ACSP必須收集客戶的全名、出生日期和地址等信息，并審查驗證身份的文件。這一過程可以通過身份證明文件驗證技術（IDVT）或由經(jīng)過培訓的專業(yè)人員手動完成。同時，ACSP還需通過交叉引用文件和生物特征數(shù)據(jù)來確保身份的真實性。
04順應變革，確保合規(guī)運營
隨著Companies House推行新的身份驗證流程以及相關法規(guī)的變革，英國公司注冊正面臨著愈發(fā)嚴格的合規(guī)要求。這些舉措旨在進一步查驗企業(yè)真實性，確保市場的公平與透明。
因此，對于有注冊英國公司計劃的賣家而言，應盡早行動，順應這一重要變革。一方面，身份驗證新規(guī)的實施意味著后續(xù)注冊流程可能會更加復雜和耗時；另一方面，VAT稅號的審核也日趨嚴格。因此，企業(yè)需提前做好準備，確保合規(guī)運營。
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