內(nèi)容摘要：品牌出海網(wǎng)7月1日消息，歐洲檢察官辦公室宣布破獲一起涉案金額達(dá)7億歐元的跨境貿(mào)易欺詐案，涉及從中國(guó)進(jìn)口的紡織品、鞋類、電動(dòng)滑板車、電動(dòng)自行車等商品。
品牌出海網(wǎng)7月1日消息，歐洲檢察官辦公室(EPPO)宣布破獲一起涉案金額達(dá) 7 億歐元的跨境貿(mào)易欺詐案，涉及從中國(guó)進(jìn)口的紡織品、鞋類、電動(dòng)滑板車、電動(dòng)自行車等商品。此次行動(dòng)由 EPPO 聯(lián)合希臘、西班牙、法國(guó)、保加利亞等 14 國(guó)執(zhí)法部門開展，在希臘雅典、西班牙馬德里等城市進(jìn)行 100 多次搜查，逮捕包括兩名海關(guān)官員在內(nèi)的 10 人，查獲 580 萬歐元現(xiàn)金(含港元、加密貨幣等)、7133 輛電動(dòng)自行車、3696 輛電動(dòng)滑板車及 480 個(gè)集裝箱貨物，部分嫌疑人住所還搜出槍支和冷兵器。
犯罪團(tuán)伙以希臘比雷埃夫斯港為主要通道，通過偽造文件低估貨物價(jià)值或錯(cuò)誤分類，利用歐盟 CP42 程序(跨境貿(mào)易增值稅豁免機(jī)制)和空殼公司運(yùn)作實(shí)施欺詐。貨物表面賣給 “失蹤貿(mào)易商” 或冒用合法企業(yè)身份，實(shí)際存入犯罪組織控制的倉(cāng)庫(kù)后運(yùn)往真實(shí)目的國(guó)，通過黑市現(xiàn)金交易，資金經(jīng)地下銀行系統(tǒng)洗白后回流中國(guó)，導(dǎo)致希臘等國(guó)損失超 2.5 億歐元關(guān)稅和近 4.5 億歐元增值稅。
免責(zé)聲明：以上"歐盟破獲7億歐元跨境欺詐案 查獲數(shù)千輛中國(guó)進(jìn)口電動(dòng)車"內(nèi)容和圖片來源于網(wǎng)絡(luò)，本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載僅為傳遞更多行業(yè)信息和交流之目的，著作權(quán)屬原創(chuàng)者所有，如有版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站管理員刪除。