內(nèi)容摘要：2025年5月30日，深圳寶安區(qū)公安局以“合同詐騙”正式刑事立案。目前，受害企業(yè)正聯(lián)合全國物流同行征集更多受害者，警方已介入調(diào)查。
品牌出海網(wǎng)6月3日消息，深圳某物流公司近日曝光一起跨境物流領(lǐng)域合同詐騙案件：犯罪嫌疑人王新通過偽造廈門貿(mào)易公司營業(yè)執(zhí)照及法人身份信息，騙取物流企業(yè)信任后，以 “前期及時付款 + 后期突增貨量” 的套路，拖欠運費超 104 萬元。
案件經(jīng)過：偽造資質(zhì)→騙取信任→批量拖款
1.假冒身份開戶：2023 年 8 月，王新虛構(gòu) “廈門貿(mào)易公司” 身份，提供偽造的營業(yè)執(zhí)照及法人蔡某身份證復(fù)印件，在深圳某物流公司開戶發(fā)貨，初期選擇同一地址 “深圳市寶安區(qū)松崗街道” 作為提貨點，降低對方警惕。
2.小額試水后大額詐騙：9 月首單運費 11.6 萬元及時付清，10 月至 11 月突然激增貨量，累計產(chǎn)生運費 104.5 萬元后拒不支付。物流公司催討無果后起訴至法院。
3.法院揭露騙局：廈門貿(mào)易公司到庭證實營業(yè)執(zhí)照及身份證被冒用并已報警，法院認定案件涉及經(jīng)濟犯罪，駁回民事起訴并移送公安機關(guān)。2025 年 5 月 30 日，深圳寶安區(qū)公安局以 “合同詐騙” 正式刑事立案。
目前，受害企業(yè)正聯(lián)合全國物流同行征集更多受害者，警方已介入調(diào)查?？缇澄锪髌髽I(yè)需加強內(nèi)部風(fēng)控，避免因 “貪大求全” 落入詐騙陷阱。
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